柬埔寨代表團到廣西開展標準化船型合作現場交流
2025-12-28 12:18 9,936次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
泉州8月9日電 (王志超 陳懿)全球賣家孵化中心開園儀式暨海絲跨境電商創新創業大賽啟動儀式8日在福建省泉州市豐澤區舉辦，標誌著豐澤區正加快邁向集產業聚合、人才培育、風險保障、全球連結於一體的創新高地。 8月8日，海絲跨境電商創新創業大賽啟動儀式在泉州豐澤區舉辦。豐澤區委宣傳部供圖 據了解，海絲跨境電商創新創業大賽以「專業培訓、方案創新、實戰比拼」為核心，每支參賽隊伍將免費獲得主辦方提供的OZON平臺全新店鋪，以及實戰培訓、導師指導、1688官方銷售貨盤、免費辦公工位及物流、報關全託管服務，以及便捷供應鏈支持，通過真實運營數據公平選拔優勝隊伍。 其中，參賽優質青創團隊可獲豐澤區金融服務紅色矩陣專項創業政策支持，所有參賽者均能對接產品供應鏈、平臺渠道等深度合作資源。通過此次賽事，將選拔培養一批符合行業實戰需求的創業與就業標杆人才，激發青年創新創業活力，推動跨境電商快速發展和青年發展型城市建設。 當前，跨境電商產業蓬勃發展，已成為新時代連結世界的「數字橋梁」。全球賣家孵化中心旨在培育全球賣家的沃土、助力中國品牌揚帆出海，打造服務區域內外貿高質量發展的全新引擎和產業聚合窗口。 據悉，位於環華僑大學電商生態圈核心區域的全球賣家孵化中心，由豐澤城建和領秀跨境聯袂打造，總面積達15000平方米，一期項目集成全球賣家服務大廳、優品出海供應鏈選品中心、跨境電商賣家眾創空間、產教實訓基地、人才公寓等功能，構建了完整的跨境電商產業服務垂直生態。中心依託全流程孵化、產教融合、國際合作模式，整合國內優質跨境貨盤、技術服務商等資源，開展國際物流與海外倉合作，開通平臺開店綠色通道，提供海外智慧財產權維護、財稅合規、法務諮詢、跨境保險單等海外業務支持，打造覆蓋「創業孵化-資源對接-服務賦能-企業成長」的全鏈路服務，推動環華僑大學電商業態從分散經營走向產業集聚，為泉州跨境電商產業高質量發展注入新動能。 豐澤區相關負責人表示，全球賣家孵化中心的開園與海絲跨境電商創新創業大賽的啟動，不僅加速了豐澤區跨境電商產業的集群化、高端化發展，更以創新驅動為引擎，以生態賦能為支點，有力服務全市、全省乃至全國跨境電商企業，積極擁抱全球市場機遇，助力中國品牌與全球賣家在數字絲路的廣闊藍海中揚帆遠航、共創共贏。(完)
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