廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日,中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》),面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見,截止日期為9月3日。 據悉,制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到,《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務,需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到,政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構,為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時,應當開展客戶盡職調查,並登記客戶身份基本信息,留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解,2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定:商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時,應當識別並核實客戶身份,了解並登記資金的來源或者用途。
北京8月5日電 伊斯蘭瑪巴德消息:巴基斯坦國家災害管理局4日表示,自6月26日以來,該國因季風引發的暴雨和山體滑坡等災害,目前已造成巴各地至少302人死亡、727人受傷。 綜合巴基斯坦《國際新聞報》等媒體報導,本輪因暴雨和山體滑坡等災害造成的死難者包括104名男性、57名女性和141名兒童,受傷人員則包括278名男性、207名女性和242名兒童。其中,巴基斯坦東部旁遮普省受災最為嚴重,暴雨災害在當地共造成163人死亡、579人受傷。巴基斯坦首都伊斯蘭瑪巴德有8人死亡、3人受傷。 此外,巴基斯坦國家災害管理局證實,本輪極端降雨還造成超過1600棟房屋受損,428頭牲畜死亡。 巴基斯坦氣象局國家緊急行動中心(NEOC)同日發布了8月5日至10日該國可能發生洪水的預報。報告稱,巴中北部地區仍將持續出現強季風降雨,導致河流流量上升、城市內澇以及脆弱地區的局部山洪暴發,建議地方政府重點監測脆弱地區並開展救援行動。 每年7月至9月,巴基斯坦都會遭遇強季風降雨。暴雨極易引發洪災,導致基礎設施損毀和人員傷亡。(完)
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