粵臺學子共探「AI+非遺」新構想
2026-01-07 13:36 2,382次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
北京8月12日電(記者 吳濤)「我是機長，你想和我談戀愛嗎」。記者12日從某短視頻反詐中心獲悉，近日，平臺上出現一批以「民航從業者」為標籤的黑產帳號，看似通過分享工作生活傳遞職業魅力，實則暗藏「殺豬盤」詐騙風險。 部分帳號截圖。供圖 據介紹，這批黑產帳號風格一致，通過虛假內容精準打造「機長」「飛行員」人設，吸引異性注意。簡介裡，他們常強調「守護藍天使命」「帶乘客看世界」等透露職業身份，並搭配陽光積極的生活感悟釋放親和力，作品內容則圍繞「飛行專業」展開，駕駛艙視角、機組日常、機場打卡等場景高頻出現，甚至曬出「民用航空器駕駛員執照」「機組制服」等畫面，用專業細節「佐證」身份真實性。 另外，據了解，該類似視頻評論區裡幾乎每條用戶留言都會被「秒回」，「謝謝你關注我的飛行日常」「想了解機組故事隨時問我呀」等為常用話術，遇到用戶好奇「飛行工資」「航線秘密」等，則用半遮半掩的神秘語氣回應，強化「機組人員」人設。 這些「機長」們會主動私信有過點讚、收藏動作的用戶，利用對方的信任和好感將其引導至站外進行詐騙。先說想和對方談戀愛，再通過男女朋友的關係引導受害人加入投資項目、下載理財軟體甚至直接轉帳。(完)
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