廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日,中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》),面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見,截止日期為9月3日。 據悉,制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到,《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務,需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到,政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構,為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時,應當開展客戶盡職調查,並登記客戶身份基本信息,留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解,2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定:商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時,應當識別並核實客戶身份,了解並登記資金的來源或者用途。
8月8日,國家金融監督管理總局金華監管分局行政處罰信息公開表顯示,中國太平洋人壽保險股份有限公司金華中心支公司,編制或者提供虛假報告、報表、文件、資料;未按照規定使用經批准或者備案的保險條款、保險費率等,被罰款80萬元;毛華香被警告並罰款9.5萬元,沈彬被警告並罰款4萬元,張豔芳被警告並罰款1萬元。
免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。
98672
73
2025-12-28 07:44
45829
56
2025-12-28 07:44
51746
17
2025-12-28 07:44
43579
69
2025-12-28 07:44
82394
14
2025-12-28 07:44
89415
74
2025-12-28 07:44
57948
28
2025-12-28 07:44
67432
52
2025-12-28 07:44
14325
48
2025-12-28 07:44
89275
68
2025-12-28 07:44
56921
51
2025-12-28 07:44
83142
75
2025-12-28 07:44
28154
74
2025-12-28 07:44
61238
84
2025-12-28 07:44
26143
84
2025-12-28 07:44
29374
84
2025-12-28 07:44
57283
78
2025-12-28 07:44
26183
73
2025-12-28 07:44
31489
93
2025-12-28 07:44
35894
36
2025-12-28 07:44
39251
87
2025-12-28 07:44
35872
79
2025-12-28 07:44
34527
38
2025-12-28 07:44
69428
37
2025-12-28 07:44
47296
39
2025-12-28 07:44
21857
38
2025-12-28 07:44
82136
32
2025-12-28 07:44
16298
28
2025-12-28 07:44
61792
96
2025-12-28 07:44
82673
26
2025-12-28 07:44
48639
76
2025-12-28 07:44
48732
86
2025-12-28 07:44
42573
19
2025-12-28 07:44
34196
35
2025-12-28 07:44
37529
95
2025-12-28 07:44
19762
39
2025-12-28 07:44
31678
95
2025-12-28 07:44
89162
17
2025-12-28 07:44
54732
82
2025-12-28 07:44
19542
57
2025-12-28 07:44
34698
96
2025-12-28 07:44
68349
71
2025-12-28 07:44
54178
89
2025-12-28 07:44
14869
65
2025-12-28 07:44
41537
79
2025-12-28 07:44
49158
76
2025-12-28 07:44
61423
96
2025-12-28 07:44
56389
86
2025-12-28 07:44
42839
41
2025-12-28 07:44
81326
46
2025-12-28 07:44
28374
37
2025-12-28 07:44
| 名模直播 | 小妲己直播 |
| 香蕉直播 | |
| 魅影直播 | 五楼直播 |
| 成人性做爰直播 | |
| 月夜直播 | 魅影看b站直播 |
| 520直播 | |
| 美女直播app | 山猫直播 |
| 柠檬直播 | |
| 直播黄台app凤蝶 | 少妇免费直播 |
| 夜魅直播 | |
| 深夜大秀直播app | 春雨直播 |
| 520直播 | |
| 小草莓直播 | 柚子直播 |
| 凤蝶直播 | |
| 9.1樱花ppt网站大片 | 魅影app下载免费版 |
| 趣爱直播 | |
| 蜜糖直播 | 苹果直播 |
| 伊人直播 | |
| 魅影看b站直播 | 蜜桃app |
| 春雨直播安装包 | |