廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日,中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》),面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見,截止日期為9月3日。 據悉,制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到,《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務,需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到,政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構,為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時,應當開展客戶盡職調查,並登記客戶身份基本信息,留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解,2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定:商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時,應當識別並核實客戶身份,了解並登記資金的來源或者用途。
臺北8月11日電 臺灣8月23日將舉行第二輪「大罷免」投票,涉及7名國民黨「立委」,同日還將舉行由臺灣民眾黨發起的「核三延役案」投票。親綠民調機構「臺灣民意基金會」11日公布的民調顯示,僅31.7%的臺灣民眾贊成「大罷免」,不贊成者達61.4%。與上月相比,反對「大罷免」的臺灣民眾新增260萬人。 綜合中時新聞網、聯合新聞網等臺灣媒體報導,民調數據顯示,針對「大罷免」的態度,16.9%的民眾表示「非常贊成」,14.8%認為「還算贊成」,24%持「不太贊成」態度,37.4%明確「一點也不贊成」。不贊成者比例較贊成者高出29.7個百分點。若聚焦新北市、新竹縣等罷免區域,不贊成比例更高,較贊成者高出37.6個百分點,顯示主流民意傾向反對「大罷免」。 投票意向方面,75.4%的民眾表示將參與投票,其中罷免區域民眾的投票意願更高達77%。疊加同日「核三延役案」投票影響,此次「大罷免」投票率預計不低於50%。「臺灣民意基金會」董事長遊盈隆表示,反對「大罷免」的社會主流民意更趨強大。 本次民調於8月4日至6日進行,調查對象為臺灣20歲以上成年人。抽樣方法採用固定電話與手機結合的雙底冊抽樣法,調查有效樣本共1079人。(完)
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