40餘位外國駐滬總領館官員及商協會代表走進浙江湖州
2025-12-28 08:19 2,623次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
記者 劉忠俊 攝 上一圖集 （成都世運會）中國選手陳夢粵在武術散打女子52公斤1/4決賽中獲勝 下一圖集 （成都世運會）中國選手唐思碩在武術散打男子56公斤1/4決賽中獲勝 中國新聞網 1/3 8月10日，在成都世運會泰拳男子86公斤級銅牌爭奪比賽中，中國選手張程程（藍衣）戰勝南非選手柯林斯達米安·麥可獲第三名。 【編輯：曹淼欣
免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
杏仁直播
「活动」首次登录送新手大礼包
- 软件大小: 649.59MB
- 最后更新: 2025-12-28 08:19
- 最新版本: v19.4.3.11
- 文件格式: apk
- 应用分类:ios-Android 深夜直播
- 使用语言: 中文
- : 需要联网
- 系统要求: 9.18以上
客服热线：137-1762-6932
嗨球直播类似软件
猜你喜欢
69235
85236
62
2025-12-28 08:19
72568
15
2025-12-28 08:19
41329
21
2025-12-28 08:19
18465
39
2025-12-28 08:19
74938
91
2025-12-28 08:19
79832
91
2025-12-28 08:19
36427
42
2025-12-28 08:19
45817
39
2025-12-28 08:19
81653
34
2025-12-28 08:19
21934
21
2025-12-28 08:19
59836
48
2025-12-28 08:19
31
14
56791
19763
87561
58
15628
54
68923
89753
