中國（鄭州）—智利經貿合作推介會在聖地牙哥成功舉行
2026-01-23 21:46 8,864次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
北京8月12日電 中國外交部發言人林劍12日在回答記者有關俄美領導人會晤問題的提問時表示，中方支持一切有利於和平解決危機的努力，樂見俄美雙方保持接觸。 有記者提問，美國總統川普將於15日同俄羅斯總統普京會晤，而烏克蘭總統澤連斯基和歐盟代表未被邀請參加。此次會晤將討論烏克蘭議題，但卻沒有烏、歐方面參與。中方對這種情況作何評論？中方認為拋開相關國家達成協議，對於這些國家來說是否公平、可接受且有約束力？ 對此林劍表示，中方支持一切有利於和平解決危機的努力，樂見俄美雙方保持接觸，改善彼此關係，推動烏克蘭危機政治解決進程。 「我們期待所有當事方和利益攸關方都能適時參與到和談進程中，儘早達成一個公平、持久、有約束力並被各當事方接受的和平協議。」林劍說。(完)
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