國壽明溪支公司被罰8萬元 責任人翁某遭警告並罰款2.6萬
2025-12-22 17:08 7,429次浏览經常有受害人問：「我被騙了錢，警察能幫我追回來嗎？」「騙子抓到了嗎？」「有卡號、電話、網站，為啥抓不到人？」……公安回復來了！ 為什麼騙子抓不到？ 因為騙子「藏」得太深了！有層層的偽裝： 第1層，地理偽裝。 騙子熟練掌握反偵查技能，善用各種偽裝，隱去一切可能會曝光自己身份的痕跡。團隊基本都在國外待著。根據不少地區警察追蹤到的信息顯示，大部分詐騙團夥的落腳點都在東南亞。 第2層，身份偽裝。 大量丟失、被盜的第二代居民身份證，在網絡黑市被公然叫賣。黑市，為詐騙分子提供了源源不斷的身份信息資源。在普通人眼裡，實名制是身份識別，但在詐騙分子眼中，實名製成為了規避風險的最佳手段之一。因為這些身份信息的所屬人和詐騙分子壓根沒有關係。 第3層，技術偽裝。 在詐騙案件中，最難突破的其實是技術層面的偽裝。簡訊詐騙中最常用的就是偽基站群發器，只需一個筆記本電腦、一個軟體、一個發射器，就可以向周邊的手機用戶發送編輯好的詐騙簡訊。想靠手機定位抓人？較困難。 浮動IP和改號平臺也是詐騙分子較為常用的兩種技術偽裝的方式。浮動IP就是利用網絡跳板不斷掩蓋真實IP，利用虛假IP實施網絡詐騙行為。改號平臺則是掩蓋其真實號碼，將電話改成任何你想要的，哪怕是「110」。若幸運，查詢到了背後真實的身份，等警察準備好機票護照等一系列文件後，飛到定位地點一查，結果發現背後是一臺被黑客控制的私人電腦，也就是「肉雞」。 騙子都抓到了， 被騙的錢為什麼追不回來？ 因為錢「跑」得太快了！「騙子」們有以下「洗錢」渠道： 1、專業化的洗錢詐騙集團 專業洗錢集團主要服務於各類詐騙團夥，他們用最短的時間，將其他詐騙同行「辛辛苦苦」騙來的錢取出來，並用合法途徑返還。將銀行卡上的一串串數字變成能裝在口袋裡的真金白銀。集團各個層級的人分工合作、隨時響應，形成了一張無形卻又強大的蜘蛛網，只要一有資金觸網，立即就會在這張網絡的作用下消失得無影無蹤。 詐騙洗錢集團內部分工極其精細，一般分為五個層級。第一層稱為「聲佬」，專門負責打電話、發信息、郵寄等工作；第二層稱為「接數佬」，負責連接「聲佬」和下一層；第三層稱為「刷機佬」，顧名思義就是負責刷POS機，把錢刷到網上結算中心去；第四層是「卡佬」，負責提供各種銀行卡，分別自己轉移；第五層就是「取款仔」，專門負責取錢，可以自己去取，也可以付費叫別人去取。 層級紀律嚴明。五個層級職責明確，紀律嚴明。跨級之間相互不認識也無聯繫，每個層級只能跟上一層對接，決不能也無法越級與上上層聯繫。這樣，即使「取款仔」被抓，一般也很難問出上一級的人是誰、在哪，更無法抓到上上一層，最高一層級幾乎就是毫無風險。 多路出擊分散資金。比如「聲佬」騙到20萬，可以叫「接數佬」A處理10萬，「接數佬」B處理十萬；「接數佬」A又可以叫「刷機佬」A處理五萬，叫「刷機佬」B處理五萬；「刷機佬」A又可以叫「卡佬」A處理貳萬五，叫「卡佬」B處理貳萬五；「卡佬」A又可以叫「取款仔」A取一萬，叫「取款仔」B取一萬五。 2、錯綜複雜的「子孫帳戶」 「子孫帳戶」通俗點解釋就是，詐騙犯在收到騙款後，會對騙款進行拆分，通過銀行帳戶和第三方支付平臺進行N+1次的分散轉帳，之後再通過「車手」取現。錢款一旦進入到這一步，想要證明資金來源和凍結帳戶就難了。 如果詐騙分子想更安全一點，則會找「水房」處理。水房這個詞很多人可能第一次聽，如它的字面意思一般，就是專門用來洗白贓款的新型犯罪窩點。一般「水房」都服務於多個詐騙團夥，洗白速度快，且最終款項大多都會流向海外帳戶，難以被追討。 3、難以追蹤的數字貨幣。 詐騙分子在獲得騙款時，第一時間需要做的事情就是安全地將所獲贓款洗白，通過購買比特幣這類數字貨幣，能夠快速、安全地讓錢款成功變身，並完美躲避法律的制裁。 比特幣所採用的是一個去中心化的支付系統，已經脫離了傳統的金融清算系統。它利用特殊手段將詐騙分子所擁有的相同額度的比特幣在多個錢包地址之間跳躍，從而清除掉它原本的加密貨幣信息。想要追查最終的地址？可以，去深不見底的暗網上找吧。 銀行卡、電話、網站信息都是假的，辦案民警鬥智鬥勇的程度，遠超過你的想像，所以保護好自己「錢袋子」的最好方法，就是提高防騙意識。 普通人怎麼避免被騙錢？ 如何防止網絡詐騙？做好這6個基本措施： 1、個人信息保護好 不要隨便洩露自己的電話號碼及身份信息。現在是信息泛濫的社會，同時個人信息的洩露異常嚴重，很多不良分子利用各種手段竊取他人信息，以此為基礎，通過電話、網絡，偽裝自己身份，騙取大眾錢財。 2、多問多漲「姿勢」 收到不利於自己的信息或接到同樣的電話，不要自己盲目行事， 可以與家人溝通商量或到有關部門查詢事情真偽，不要輕易給陌生人匯款。 3、貪小便宜吃大虧 在網上購物時，同一商品，有的賣家會用遠遠低於其他店鋪的價格來吸引消費者眼球。很多消費者，因為看見價格低廉，就趕快下手買下商品。結果花了錢卻遲遲不見快遞的到來，其實這時賣家已經「捲鋪蓋走人」了，由此騙取廣大消費者錢財。 4、吸引眼球的毒糖果 有的危險網站，以奪人眼球的標題，吸引人們點擊進入網站。其實，在點進網站的那一刻，用戶的信息已經洩露，尤其是那些手機、電腦中信息較多的用戶更需要注意。 5、獲取信息要甄別 在微信、QQ等社交信息中，總會流傳著高薪聘請打字員、淘寶客服等消息，看到可以在家兼職，很多人都心動不已。但這些信息中存在很多令人爭議的地方，在聯繫負責人時，切勿輕易交錢，損害個人利益。 6、 掃二維碼贈送禮品易洩露個人信息 現在街上時常會出現掃二維碼贈送禮品的活動，很多朋友看到只是掃一下二維碼就有禮品，覺得很划算，就掃描二維碼並根據提示註冊用戶，其實，這時您的信息已經洩露，給了不良分子可乘之機。 最後提醒：一旦被騙後，只要醒悟時間「快」、報警(110、96110)「快」、接警員止付「快」，將被騙資金止付在銀行卡或者帳號內，並不是沒有可能趕在騙子取款之前制止支付。 來源：「央視網」微信公眾號
8月13日電(記者 石睿)8月13日，截至發稿，已有17家銀行發布關於個人消費貸款貼息工作的公告，將嚴格執行《關於印發<個人消費貸款財政貼息政策實施方案>的通知》，推進個人消費貸款貼息相關工作。 多家銀行明確，自2025年9月1日起，對符合上述通知要求的客戶進行貼息，並強調辦理個人消費貸款貼息不收取任何服務費用，沒有委託官方渠道以外的任何機構、人員代為辦理，請廣大客戶謹防各種形式的詐騙，保障財產和信息安全。 根據《個人消費貸款財政貼息政策實施方案》(下次《方案》)，政策實施時間在2025年9月1日至2026年8月31日期間，貼息範圍包括單筆5萬元以下消費，以及單筆5萬元及以上重點領域消費，年貼息比例為1個百分點。 《方案》顯示，參與政策實施的貸款經辦機構包括18家銀行，分別是6家國有大型商業銀行、12家全國性股份制商業銀行，以及5家其他個人消費貸款發放機構。 12日，三部門發布《方案》當天，農業銀行、郵儲銀行、興業銀行、廣發銀行、浦發銀行、浙商銀行等率先響應，宣布將依法合規推進個人消費貸款貼息工作。13日，工商銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、中信銀行、光大銀行、華夏銀行、民生銀行、招商銀行、平安銀行、渤海銀行等陸續發布公告。 金融監管總局新聞發言人、政策研究司司長郭武平在13日國新辦舉行的新聞發布會上介紹，個人消費貸款貼息政策涉及千家萬戶，貸款經辦機構需做好三方面工作。 在信貸管理方面，貸款經辦機構按照市場化、法治化原則和相關信貸管理規定自主開展差異化授信，合理設置消費貸款的額度、期限、利率，自主決策貸款發放條件並及時發放貸款資金。完善貸款合同條款，嚴格借款人授信評審和貸後管理要求，主要是圍繞消費重點場景、重點群體做好金融服務，提振消費和擴大內需。 在貸款用途方面，貸款經辦機構要健全信息系統，對貸款帳戶符合條件的消費信息進行識別。符合條件的消費包括單筆5萬元以下消費，以及單筆5萬元以上的重點領域消費。同時，按照財政部的規定和要求，貸款經辦機構要有效加強貸款資金用途管理和風險管控，防止挪用於非消費領域和套取貼息資金。 在監督管理方面，金融監管總局將督促貸款經辦機構按照財政部規定和要求，做好貸款貼息資金的測算、審核、申請工作。經辦機構對貼息數據和相關材料的真實性、合規性、準確性負責。金融監管總局督促貸款經辦機構總部，建立健全內部問題核查和處理機制，發現問題及時糾正，加強金融消費者權益保護。(完)
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