同心同行擔使命 凝心聚力促振興
2026-02-27 06:49 4,936次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
巴黎8月15日電 據法國媒體14日報導，巴黎近郊塞納河流域當地時間13日發現四具屍體，警方就此展開調查。 據報導，這四具屍體是在巴黎近郊馬恩河谷省城鎮舒瓦西勒魯瓦的塞納河流域被發現的。一名乘坐巴黎郊區通勤火車的乘客最先向警方報案。警方接到報案後從塞納河中先後打撈出四具屍體，並展開調查。 初步報告顯示四具屍體均為成年男性，從體貌特徵上看有較大可能是非洲人，其中三人穿戴整齊，另有一人衣冠不整。目前警方仍在調查他們的具體身份，尚無任何證據顯示他們四人存在關聯。警方最近也未接到巴黎大區發生類似的集體失蹤的報案。 這四具屍體已被移交至巴黎相關的司法鑑定部門進行屍檢分析。報導稱，由於屍體在水中浸泡時間較長，損毀比較嚴重，因此預計仍需一段時間才能得出結果。(完)
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