歡聚！習近平出席西藏自治區成立60周年慶祝大會
2025-12-30 18:50 2,857次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
北京8月13日電 墨西哥城消息：當地時間12日，根據墨西哥與美國達成的最新協議，墨西哥向美國移交26名被美國通緝的販毒集團高級頭目。 據路透社報導，墨西哥總檢察長辦公室和安全部在一份聯合聲明中表示，當局已將26名因與販毒集團有關聯而被美國通緝的人員移交給美方。據英國廣播公司報導，美國官員表示，被移交人員包括販毒團夥的「關鍵人物」，他們已被美國法庭指控與有組織犯罪有關或犯有暴力罪行。墨西哥當局表示，這些人「對公共安全構成永久威脅」。 據美聯社報導，知情人士稱，美國司法部此前承諾，不會對被移交人員尋求死刑。 在川普政府不斷施壓遏制跨境毒品流動的背景下，這是墨西哥數月來第二次向美國移交被控犯有毒品走私、謀殺等罪行的販毒集團頭目。今年2月，墨西哥向美國移交了29名販毒集團頭目。 美國國務卿馬爾科·魯比奧7日表示，美國政府先前已將多個拉丁美洲販毒集團列為「外國恐怖組織」，美方可能對這些販毒集團採取軍事行動。墨西哥總統克勞迪婭·辛鮑姆8日強硬表態說，美國軍隊不會進入墨西哥境內，「墨西哥不會遭到入侵」。(完)
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