尋古蹟 看非遺 總書記重視文化傳承
2026-01-05 00:16 8,294次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
8月14日電 據韓媒報導，當地時間14日上午，韓國前總統尹錫悅的妻子金建希由首爾南部拘留所押送至金建希特檢組辦公室，接受被捕後的首次調查。 報導稱，特檢辦公室門前有人群聚集，在金建希出席調查前約20分鐘，約10名支持者揮舞著巨大的太極旗聚集在一起。他們通過揚聲器高呼「金建希」「尹錫悅」，並喊「加油！」警察在道路和人行道之間停放了巴士和黑色麵包車，以維持秩序。 特檢組將追加調查金建希的三項嫌疑，包括操縱德意志汽車股價、幹涉國民力量黨提名，以及收受宗教團體賄賂。此外，特檢還可能就金建希涉嫌從西熙建設公司收受賄賂一事進行訊問。 12日，韓國首爾中央地方法院籤發對金建希的拘捕令，金建希隨即被首爾南部拘留所拘押。韓國憲政史上首次出現「前總統夫婦同時被捕」的情況。
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