海南省農業農村廳黨組書記、廳長何瓊妹接受審查調查
2026-01-03 07:24 5,714次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
當地時間8月8日，中國廈門大學「嘉庚」號海洋科考船在印度尼西亞雅加達舉行公眾開放日活動。這是該船自2017年交付使用以來，首次穿越赤道抵達南半球，並在印尼連續兩天向公眾開放。 「嘉庚」號是中國高校擁有完全自主智慧財產權的科考船，配備了先進科學儀器。開放日期間，廈門大學與印尼茂物農業大學師生共同登船開展實驗操作與成果展示。 此次開放日活動系2025年廈門大學「海絲學堂」人才培養計劃的一部分，「海絲學堂」由來自中國、印尼、馬來西亞等10所高校的百餘名師生組成聯合科研團隊，聚焦海洋生物、化學、物理、地質等方向。(記者 李志全 製作 樂小敏）
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