雲南省財政下達8000萬元 補助入汛以來各地搶險救災
2025-12-28 07:06 9,429次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
上海8月12日電 (記者 李姝徵)記者12日從上海市公安局閔行分局獲悉，今年3月及7月，警方連續破獲兩起針對「蜂花」品牌的銷售假冒註冊商標商品案，打掉兩個犯罪團夥，累計抓獲17名犯罪嫌疑人，現場查獲假冒「蜂花」產品3000餘瓶、標籤4萬餘張，涉案金額逾1000萬元。 警方清點假冒「蜂花」產品。(上海市公安局閔行分局 供圖) 今年年初，上海蜂花日用品公司通過閔行公安「一站式」警企在線服務平臺反映，其電商部門發現多個電商平臺存在店鋪未經授權銷售「蜂花」洗髮水、護髮素等產品。經企業鑑定，相關商品均為假冒註冊商標產品，涉嫌侵犯智慧財產權，損害品牌聲譽。 接報後，警方迅速成立專案組開展偵查。經查，30餘家店鋪使用「正品國貨」標籤並配以「蜂花」產品圖片，上架銷售多款洗護產品，其中「生薑健發」「石榴滋養」洗髮露及兩款「柔順營養」護髮素為假冒高發品類。這些假冒產品在外包裝、香型等方面與正品高度相似，普通消費者難以有效識別。部分店鋪還同時混售其他日化用品，以「魚目混珠」方式幹擾平臺監管和消費者判斷。據統計，涉案店鋪的假冒「蜂花」產品銷售金額均超過5萬元。 偵查過程中，專案組還發現犯罪團夥為製造「原產地」的假象，刻意將發貨面單標註為「上海」，企圖利用「蜂花」作為本土老字號「原產地」的公眾認知，為假冒商品披上「正品」外衣，而實際發貨地則為外省某地。 經深入調查，專案組確定犯罪團夥具有明顯「家族化」特徵。其中，犯罪嫌疑人遊某負責拓展下線，其妻王某負責接單發貨，其母楊某負責資金管理，由王某堂兄楊某的日化加工廠生產假冒「蜂花」產品，最後通過電商渠道銷售。據此，警方還鎖定了以陳某、郭某為首的下遊銷假團夥。 圖為抓捕現場。(上海市公安局閔行分局 供圖) 3月，專案組在多地同步開展收網，抓獲遊某、王某等7名犯罪嫌疑人，並當場查獲完整制假生產線及相關設備。 專案組持續深挖擴線，於7月鎖定並抓獲另一10人犯罪團夥。經查，犯罪嫌疑人楊某松夥同他人，從外省採購假冒「蜂花」成品，以當地承租的倉庫作為儲藏、貼標、物流中轉的據點，並通過線上店鋪銷售牟利。據嫌疑人交代，一款市場價30餘元的洗髮水，在其網店的售價低至半價，而採購成本僅為3元至4元，仍具可觀利潤空間。 此外，為規避電商平臺監管和消費者投訴，嫌疑人楊某松還頻繁借用他人身份信息「換殼」開設新網店，數量達20餘家。 目前，上述兩起案件中的17名犯罪嫌疑人因涉嫌銷售假冒註冊商標的商品罪，已被閔行警方依法採取刑事強制措施。其中，3人已移送檢察機關依法審查起訴，案件正在進一步偵辦中。(完)
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