「買真退假」使用「極速退款」牟利 民警抽絲剝繭抓獲嫌犯
2025-11-15 00:10 3,625次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
8月5日，國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，介紹西藏自治區成立60周年經濟社會發展成就。 西藏自治區黨委書記王君正介紹，西藏始終把維護穩定作為第一位的政治任務，各族群眾的安全感滿意度持續保持在99%以上。群眾的宗教信仰自由得到充分的保障，「國家意識、公民意識、法治意識」教育廣泛而深入的開展，確保了西藏的宗教和睦、寺廟和諧。固邊興邊富民行動紮實推進，邊境村莊基礎設施、群眾生產生活條件顯著改善，各類產業蓬勃發展，確保了邊防鞏固、邊境安全、邊民幸福。 (謝龍飛 製作 金彤陽）
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