廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日,中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》),面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見,截止日期為9月3日。 據悉,制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到,《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務,需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到,政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構,為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時,應當開展客戶盡職調查,並登記客戶身份基本信息,留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解,2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定:商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時,應當識別並核實客戶身份,了解並登記資金的來源或者用途。
臺北8月10日電 (記者 朱賀)臺灣氣象部門最新報告顯示,10日14時3分,花蓮縣近海發生芮氏規模5.2級地震。 此次震中位於北緯23.77度、東經121.57度,地震深度為15.3公裡。全臺各地最大震度為:花蓮縣4級,南投縣3級,臺東縣、臺中市、宜蘭縣、彰化縣、嘉義縣、苗慄縣、嘉義市、雲林縣2級,桃園市、新竹縣、新竹市、臺南市、新北市、高雄市、臺北市1級。中國地震臺網正式測定,此次地震為4.5級。 另據臺氣象部門消息,該起地震發生7分鐘後,花蓮縣壽豐鄉發生芮氏規模4.2級地震,地震深度20.2公裡。最大震度為花蓮縣2級,臺中市、南投縣、彰化縣1級。截至記者發稿時,兩起地震暫無災情報告傳出。(完)
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