2025年穗港澳臺青少年網球聯誼賽在廣州舉辦
2026-01-17 03:11 3,589次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
記者 廖攀 攝 上一圖集 上海城市影像展在泰國曼谷舉行 下一圖集 《和平與未來》大型交響史詩音樂會在雪梨舉行 中國新聞網 1/3 當地時間8月9日，第35屆紐約香港龍舟節在美國紐約科羅納公園開幕，共有千餘選手參賽，本屆龍舟節為期2天。紐約香港龍舟節是紐約市最大的夏季戶外水上運動之一，1990年在紐約曼哈頓炮臺公園首次舉辦。 【編輯：李太源
免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
西甲直播
「活动」首次登录送新手大礼包
- 软件大小: 175.79MB
- 最后更新: 2026-01-17 03:11
- 最新版本: v13.13.18.2
- 文件格式: apk
- 应用分类:ios-Android 现场直播
- 使用语言: 中文
- : 需要联网
- 系统要求: 6.34以上
客服热线：137-3485-1325
52638
53
52617
64397
48
2026-01-17 03:11
17283
41
2026-01-17 03:11
29561
34
2026-01-17 03:11
76512
23
2026-01-17 03:11
79284
94
2026-01-17 03:11
26798
27
2026-01-17 03:11
31426
26
2026-01-17 03:11
13872
53
2026-01-17 03:11
71968
56
2026-01-17 03:11
97632
86
75
89163
61574
68734
97
21387
59
84
