（上合天津峰會）上合組織前秘書長阿利莫夫：上合正成為國際新格局的重要組成部分
2025-10-23 04:28 7,785次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
一年裡「七下八上」防汛關鍵期都是防汛形勢最複雜、最嚴峻的時期隨著多地降雨破歷史極值引發城市內澇威脅群眾生命安全洪澇災害主要是由強降水或連續性降水超過城市排水能力致使城市內產生積水現象當突遭城市內澇時要及時遠離城市低洼地帶如下凹式立交橋、地下軌道交通、底下商場與車庫等空間接到轉移指令時要迅速撤離時刻注意警示標誌繞開積水低洼區域路段不要涉險通行不要靠近有漩渦、斷落電線或臨時搭建物等危險區域如果車輛在水中熄火不要再次啟動以防發動機進水積水過高時不要貪戀財物應當及時棄車逃生到高處安全區域監製：張寧策劃：李政葳製作：曾震宇[ 責編：李飛 ]
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