廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日,中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》),面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見,截止日期為9月3日。 據悉,制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到,《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務,需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到,政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構,為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時,應當開展客戶盡職調查,並登記客戶身份基本信息,留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解,2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定:商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時,應當識別並核實客戶身份,了解並登記資金的來源或者用途。
8月7日電 據中央氣象臺網站消息,預計07日傍晚到08日白天,銀川、石嘴山、吳忠、中衛四市累計雨量普遍可達10~30毫米,賀蘭山沿山、興慶區、靈武市北部、寧東基地、利通區、青銅峽市、紅寺堡區西北部、同心縣西北部、沙坡頭區中南部、中寧縣、海原縣累計雨量可達30~50毫米,部分鄉鎮可達50~80毫米,並伴有短時強降水(10~30毫米/小時,局地30~50毫米/小時)。 為此,寧夏回族自治區水利廳與寧夏回族自治區氣象局2025年08月07日15時30分聯合發布山洪災害氣象風險黃色預警(三級預警)。預計08月07日17時00分到08日17時00分,賀蘭山沿山、平羅縣東部、興慶區東部、靈武市北部、寧東基地、利通區、青銅峽市、紅寺堡區西北部、同心縣西北部、沙坡頭區中南部、中寧縣、海原縣、西吉縣北部發生山洪災害的氣象風險較高,請注意防範。
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