國家防總提升廣東、福建防汛防颱風應急響應至三級
2026-02-25 02:18 6,735次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
倫敦8月8日電 (歐陽開宇 李可奕)中國駐愛丁堡總領事館8日發布關於警惕租房詐騙的領事提醒。 中國駐愛丁堡總領事館說，近期領館收到多起涉及中國留學生租房詐騙案件，詐騙分子通過在網際網路平臺發布虛假房源信息，騙取意向租戶押金。案件受害者累計已達30餘人。 中國駐愛丁堡總領館再次提醒來蘇格蘭中國留學生，務必通過正規途徑找房、租房，仔細核實房東信息，核對租房合同，切勿輕信網絡平臺發布的租賃廣告，避免遭受錢財損失。(完)
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