「串串房」亂象需加力整治
2026-01-02 22:40 6,349次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
哈爾濱8月10日電 (記者 劉錫菊 王妮娜)8月10日，2025年亞奧理事會—國際滑聯—亞洲兒童國際委員會亞洲花樣滑冰青年訓練營(下稱「訓練營」)在哈爾濱冰球館開營，來自柬埔寨、印度等20個亞洲國家和地區的75名青年運動員及教練員參加活動。 此次訓練營有一批國際知名花樣滑冰教練到場，將在為期9天的訓練時間內，對運動員進行滑冰技能評估，針對花樣滑冰中的旋轉、跳躍、滑行、步法等技術進行專項練習，提高運動員們的花滑技術水平。 8月10日，2025年亞奧理事會—國際滑聯—亞洲兒童國際委員會亞洲花樣滑冰青年訓練營在哈爾濱冰球館開營。(哈爾濱市體育局 供圖) 在開營儀式上，亞奧理事會奧委會關係及發展計劃部主任維薩姆·特克瑪尼說，訓練營不僅是一次訓練活動，更是一個培養人才、弘揚奧林匹克價值觀、建立跨越國界友誼的平臺，「願這段旅程將激勵大家在賽場內外達到新的高度」。 本次訓練營總教練茹自傑代表國際滑聯主席、國際奧委會委員金載烈致辭說，這次訓練營旨在培養下一代滑冰明星和教練員，祝願所有運動員和教練員取得豐碩的學習成果，在冰上不斷進步，並與來自亞洲各地的同齡人建立終身難忘的友誼。 作為本次訓練營的東道主，哈爾濱市體育局局長柏志國表示，哈爾濱作為中國現代冰雪運動的發源地、奧運冠軍之城和中國首個雙亞冬之城，將秉持「以賽為媒、以賽促融」的理念，致力於搭建亞洲冰雪運動交流的橋梁，是構建「亞洲命運共同體」的生動實踐。(完)
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