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2025-12-06 13:10 8,269次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
連日來，中國最大淡水湖鄱陽湖水位持續下降，一周之內下降超1米。截至8月8日8時，鄱陽湖湖口站水位下降至11.92米，鄱陽湖標誌性水文站星子站水位下降至11.97米，這意味著鄱陽湖水位回落至12米以下，進入低水期。 今年以來，鄱陽湖水位前期持續在低水位徘徊，後期隨著南方進入降雨期，呈現持續穩定上漲態勢，先後於4月25日突破10米水位，5月23日突破12米水位，6月17日突破14米，6月28日突破16米，短暫進入豐水期後便開始持續回落，並於7月23日10時跌至14米以下。 受今年鄱陽湖水位持續處於低位影響，沿湖地區正密切關注天氣變化，統籌調度水庫資源，充分發揮水庫保障灌溉的作用，提早做好防旱抗旱和枯水應對工作。 (總臺記者 敖剛 陳小準)
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