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2025-12-21 21:54 5,456次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
宿遷8月11日電(劉林 唐娟 李冬生)日前，30多名臺灣高校師生走進江蘇宿遷，在歷史古蹟中觸摸文化根脈，在非遺技藝裡感受匠心傳承，在自然溼地間領略生態之美，真切體會中華文化的博大精深。 清晨，皂河龍運城景區的青磚灰瓦間，京杭大運河的千年故事通過全息投影、互動展陳娓娓道來。這座巧妙融合運河文化與現代娛樂元素的特色景區，讓大家讚嘆不已。漫步在古韻悠長的建築群間，大家不僅深入了解了京杭大運河的千年歷史，還體驗了新穎的沉浸式互動項目，切身感受運河文化的繁榮盛景與傳承發展。 下午，在項王故裡景區，雄偉的項羽雕像巍然矗立，西楚文化展示館通過豐富展陳，生動還原了這位西楚霸王的傳奇人生。幾名臺灣學生換上漢服，衣袂翩躚地走過古戲臺、碑廊，他們紛紛用鏡頭記錄下古典與現代的交融，穿漢服遊古蹟，也讓他們更能感受到中華文化的血脈相連。 最後一站，臺灣師生來到泗洪洪澤湖溼地公園，大家乘船遊覽，欣賞碧波蕩漾的湖景和豐富的生態景觀。成片的蘆葦蕩、翩躚的水鳥，讓他們感受到大自然的寧靜與美好，也為此次宿遷之行畫上圓滿句號。(完)
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