廣西崇左加大財政投入 加快構築沿邊開放新高地
2026-01-15 16:28 5,842次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
8月8日，新疆伊犁察布查爾縣坎鄉杏花村龍口，伊犁河水流入察布查爾大渠。記者 蔣文月 攝 8月8日，新疆伊犁察布查爾縣坎鄉杏花村，遺存完整的察布查爾大渠老龍口憑藉獨特地勢將伊犁河水巧妙引入渠道。記者 蔣文月 攝 8月8日，新疆伊犁察布查爾縣坎鄉杏花村，伊犁河經察布查爾大渠龍口前的天然彎道奔流而下。記者 蔣文月 攝 8月8日，新疆伊犁察布查爾縣坎鄉杏花村，伊犁河流經察布查爾大渠龍口形成漩渦。記者 蔣文月 攝 8月8日，新疆伊犁察布查爾縣坎鄉杏花村，伊犁河經察布查爾大渠龍口折北而去。記者 蔣文月 攝
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