近400枚古代花錢亮相北京什剎海畔
2025-12-20 11:11 4,682次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，在日本宣布無條件投降80周年紀念日前夕，日本學者松野誠也向廣東省檔案館捐贈一批侵華日軍在香港侵佔和偽造中國法幣有關日文文件電報檔案。近期，廣東省檔案館組織專家對其進行鑑定和全文翻譯。 這批日文檔案揭示了侵華日軍佔領香港後，1942年前8個月侵佔並偽造中國法幣的總體情況、流向、使用情況、使用規則等史實，充分說明侵華日軍「偽鈔戰」罪行不再限於口述史料和中方記載，具備了日方形成的原始檔案記錄的證實。 (總臺記者 陳惠婷)
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