《新時代的上合故事》新書發布會在京成功舉行
2025-12-19 18:14 6,896次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
國鐵集團最新數據顯示，鐵路暑運自7月1日啟動以來，到目前累計發送旅客已超過4.6億人次。新線增開列車，復興號提速運行，持續激發暑期消費活力。 客流增長的背後，是運力不斷提升。7月1日起，全國鐵路實施第三季度列車運行圖，同時編制實行暑期臨客運行圖。京哈高鐵京瀋段、滬昆高鐵杭長段按時速350公裡高標運行，渝廈高鐵重慶東至黔江段增加運力，全國鐵路日均開行旅客列車11416列，同比增長9.3%。 今年暑運，旅遊客流需求旺盛。國鐵集團精心組織開行親子遊、研學遊、紅色遊、康養遊等各具特色的旅遊列車和銀髮專列，7月份，全國鐵路累計開行旅遊列車266列。 鐵路服務也在不斷上新，「帶著汽車坐火車、行李託運服務」在便利旅客出行的同時也拓展了消費新場景，目前全國鐵路已鋪畫60餘條「鐵路託運汽車」的線路，19座車站試行提供「門到站」「站到門」的行李搬運服務。
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