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2025-12-20 22:49 2,382次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
大連8月12日電 (記者 楊毅)記者12日從中國人民銀行大連市分行、國家外匯管理局大連市分局召開的主題新聞發布會獲悉，今年上半年，大連涉外收支同比增長5%，收支差額連續6個季度保持淨流入，金融支持穩外資穩外貿取得實效。 中國人民銀行大連市分行貨幣信貸管理處副處長陳家寧介紹，2025年上半年，大連市跨境人民幣實際收付金額1121.8億元，同比增長13.6%。截至6月末，大連市累計跨境人民幣結算規模超過1.2萬億元，已與150個國家及地區建立跨境人民幣結算渠道，結算企業累計達到8391家。 圖為新聞發布會。張一卓 攝 同時，聚焦重點企業、重點領域人民幣跨境結算需求，開展「跨境人民幣業務宣傳月」活動，指導各結算銀行建立重點企業走訪臺帳。今年上半年，大連與「一帶一路」共建國家和周邊地區跨境人民幣結算佔比為43%，貨物貿易項下的跨境人民幣結算佔比為42%。 今年上半年，國家外匯管理局大連市分局出臺《關於優化外匯管理與服務支持大連高水平開放的指導意見》，系統性推進各項外匯便利化政策擴圍提質。國家外匯管理局大連市分局外匯管理處處長葉武君介紹，今年上半年，貿易外匯收支便利化擴容企業81家，其中優質中小企業佔比71%，業務規模同比增長156%，外匯便利化政策進一步優化擴圍。 此外，今年上半年，中國人民銀行大連市分行精準對接企業跨境金融服務需求，在精準幫扶中，轄區銀行機構積極創新產品服務。其中，中國銀行大連市分行聯合大連海關打造「關銀惠企平臺」，通過共享企業信息數據為小微企業「精準畫像」。中國銀行大連市分行副行長呂宏偉介紹，上半年，通過該平臺已為60餘家外貿企業提供超4億元融資支持，助力小微企業參與國際市場競爭。(完)
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