廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日,中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》),面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見,截止日期為9月3日。 據悉,制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到,《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務,需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到,政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構,為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時,應當開展客戶盡職調查,並登記客戶身份基本信息,留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解,2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定:商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時,應當識別並核實客戶身份,了解並登記資金的來源或者用途。
8月14日電 據中央氣象臺網站消息,颱風「楊柳」已於14日凌晨在福建省漳浦縣沿海再次登陸,登陸時由颱風級減弱為強熱帶風暴級。受其影響,過去24小時,臺灣島大部、福建東南部、廣東東部、江西南部等地出現暴雨或大暴雨,臺灣島南部局地特大暴雨。今明兩天,颱風「楊柳」將給江南南部、華南、西南地區東部等地帶來強降雨天氣;未來一周,東北地區、華北等地多降雨和強對流天氣。 受「楊柳」影響,今天,廣東大部、廣西大部、福建東南部、江西南部、湖南中南部和西北部、貴州東部等地有大到暴雨,部分地區大暴雨,廣東北部、廣西東北部、湖南南部、江西西南部等地局地有特大暴雨(250~280毫米)。上述部分地區伴有短時強降水(最大小時降雨量20~50毫米,局地可超過70毫米),局地有雷暴大風等強對流天氣。 專家提醒,廣東、廣西北部、湖南南部、貴州等地降雨持續時間較長、累計降雨量較大,公眾需遠離山區、河谷、地勢低洼的地區,警惕次生災害,注意出行安全。 值得關注的是,未來一周,華北、東北等地多降水過程,部分地區伴有短時強降水、雷暴大風或冰雹等強對流天氣。其中今天,內蒙古中西部、山西北部、河北北部、北京西北部等地局地將有雷暴大風或冰雹天氣;明天,東北地區、華北等地雨勢加強,黑龍江中南部、吉林西部、遼寧東部、河北東部、山西南部、山東北部、陝西南部等地有大雨,局地暴雨。公眾需及時關注最新天氣預報預警信息,外出攜帶雨具,警惕局地強降水或強對流天氣對日常生活的不利影響,注意出行安全。 圖源:中央氣象臺網站
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