學習卡丨這個「永恆課題」 總書記高度重視
2026-01-14 16:34 1,182次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
杭州8月8日電 (錢晨菲 吳怡欣)8月8日，杭州舉行打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作情況新聞發布會。2025年1月至7月，該市電信網絡詐騙案件受理數、損失數、重大案件數同比分別下降10.1%、33.2%、68.6%，破獲案件數、抓獲犯罪嫌疑人數分別同比上升13.6%、7.3%，返還涉案資金1.94億元。 今年以來，杭州市公安機關堅持「打防治並舉，以防為主、以打為要、以治為基」總體策略，積極構建「全社會反詐」工作格局，取得明顯成效。 新聞發布會現場。杭州公安供圖 在打擊犯罪方面，杭州公安依託「專業+機制+大數據」新型警務運行模式，組建跨警種作戰單元，形成「以專業打職業、以團隊打團夥」格局。1月至7月，該市案損80萬元以上重大電詐案件破案率92%，打掉涉詐窩點43個、抓獲涉詐犯罪嫌疑人3717名，摧毀黑灰產鏈條117個。同時，聯動多行業打擊涉詐黑灰產，打處涉「兩卡」犯罪嫌疑人1729名；開展涉詐重點人員教育勸返工作，勸返率達92.14%。 預警反制工作中，杭州公安大力研發專門工作平臺，匯聚預警數據，完善勸阻策略。針對部分受害人被詐騙「洗腦」後難以勸醒的情況，聯合心理專家團隊定製個性化勸阻方案，顯著提高「喚醒率」。1月至7月，該市累計處置涉詐預警超440萬條，勸攔被騙資金超15億元，防止百萬元以上案件167起。 此外，在反詐宣傳方面，杭州公安還組織開展「全民反詐在行動」專題活動。凝聚內外合力，會同多單位開展「群體反詐」，建立反詐宣防隊伍；拓展數智宣傳，依託公安政務新媒體矩陣發布預警和反詐知識，在浙江省首創AI警察演繹的反詐短視頻；築牢聯防陣地，建立與多行業的聯防聯控機制，快速攔截被騙黃金、現金、商超充值卡券等。 下一步，杭州公安將持續深化「打防治並舉」舉措，升級警務模式，聚焦跨境電詐鏈條，強化境外協作，整治「兩卡」黑灰產，管控重點人員；加大技術投入，優化模型，聯合心理專家提升勸阻和資金攔截效果；擴大「群體反詐」覆蓋，借AI升級短視頻，深化行業聯防，完善反詐格局，守護民眾「錢袋子」。(完)
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