廣東多地加緊轉移人員 嚴陣以待防颱風「楊柳」
2025-10-23 08:13 8,819次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
8月13日電 據韓聯社報導，韓國法院12日晚針對前總統尹錫悅夫人金建希籤發逮捕令。由此，韓國憲政史上首次出現前總統夫婦都被捕的情況。 資料圖：金建希 據報導，首爾中央地方法院當晚以有毀滅證據之虞為由對金建希籤發逮捕令。負責調查金建希弊案的特檢組7日以涉嫌違反《資本市場法》和《政治資金法》，以及《特定犯罪加重處罰法》為由提請法院批捕金建希。這三項指控分別與德意志汽車公司股價操縱案、政治掮客介選案、宗教人士請託案有關。 報導稱，法院當地時間12日上午10時10分許開庭進行逮捕必要性審查，金建希出庭受審，庭審持續4個多小時後結束。金建希在庭審結束後被送至首爾南部看守所等待結果。因金建希被批捕，其將正式被羈押於此。 報導介紹，尹錫悅7月10日被負責調查內亂叛國案的特檢組逮捕，目前被羈押在首爾看守所。
免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
六月直播
「活动」首次登录送新手大礼包
- 软件大小: 894.71MB
- 最后更新: 2025-10-23 08:13
- 最新版本: v8.3.13.10
- 文件格式: apk
- 应用分类:ios-Android 荔枝网直播
- 使用语言: 中文
- : 需要联网
- 系统要求: 2.68以上
客服热线：139-9637-9285
81
76548
47693
64352
21
2025-10-23 08:13
82351
36
2025-10-23 08:13
12863
57
2025-10-23 08:13
84267
38
2025-10-23 08:13
34169
63
2025-10-23 08:13
81234
71
2025-10-23 08:13
87136
17
2025-10-23 08:13
69275
24
2025-10-23 08:13
47982
65
2025-10-23 08:13
42561
13
98764
69
58
65
23841
53
62
57931
15
85
21673
43987
42