存取款單筆超5萬元 或不用說明「來源」和「用途」
2025-11-30 02:33 7,486次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
石家莊8月12日電 (王夏菲)河北省氣象臺已於8月12日上午發布暴雨藍色預警信號。根據《河北省重大氣象災害應急預案》，經會商研判，河北省氣象災害防禦指揮部決定於8月12日16時30分啟動重大氣象災害(暴雨)Ⅳ級應急響應。 河北省氣象臺12日8時45分發布暴雨藍色預警信號：預計12日白天到夜間，張家口南部、承德中南部、唐山北部、保定中東部、雄安新區、廊坊北部、石家莊東部有大雨到暴雨(30~70毫米)，個別地點可達100~140毫米。降雨時局地伴有雷電、短時強降水(最大雨強30~50毫米/小時)、短時大風(8~11級)等強對流天氣。請注意防範。 當日12時，河北省自然資源廳和河北省氣象局聯合發布地質災害氣象風險預警：預計8月12日13時至8月13日13時，承德市(雙橋區、雙灤區、鷹手營子礦區、承德縣、興隆縣、灤平縣、高新區)發生崩塌、滑坡、泥石流等地質災害風險高(橙色預警)；承德市(隆化縣、寬城滿族自治縣)、唐山市(遷西縣、遵化市)發生崩塌、滑坡、泥石流等地質災害風險較高(黃色預警)。 河北省氣象臺12日15時06分發布雷電黃色預警信號：預計未來6小時，張家口北部和東部、承德、唐山北部、秦皇島北部、保定、雄安新區、廊坊、滄州西部、石家莊、邢臺西部、邯鄲西部有雷陣雨，雷雨時局地伴有短時大風(8~10級，局地11級以上)、短時強降水(雨強20~40毫米/小時，局地50毫米/小時以上)等強對流天氣，個別地點有冰雹，請注意防範。 河北省氣象災害防禦指揮部12日通報指出，各地各單位要密切關注降水過程，加強風險研判和安全隱患排查，適時啟動相應級別暴雨災害應急響應，做好防範應對工作。(完)
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