兩岸青年共赴青春之約 以街舞為媒話交流
2026-01-21 03:55 5,947次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
香港8月13日電 香港特區行政長官李家超13日主持行政長官反恐督導組首次會議。會議討論了三層防範機制下各組別的工作進度、環球及本地恐怖主義威脅形勢、特區政府反恐工作的方向與策略等多項議題。 李家超在會議上指示各相關政策局和部門於8月下旬舉行大型跨部門反恐演練，模擬應對恐怖分子對香港重要基礎設施發動襲擊，進一步提升特區政府的反恐準備及應變能力。 李家超表示，雖然香港整體安全穩定，但全球恐怖主義形勢複雜多變，香港作為國際城市，同樣面對國際恐襲形勢及本土恐怖主義威脅，因此有必要進一步加強特區政府整體反恐工作。這次大型反恐演練能有效提升反恐意識，以及各政策局和部門面對不同形式恐怖襲擊的協調和應對能力。 8月13日，香港特區行政長官李家超(中)主持行政長官反恐督導組首次會議。 (香港特區政府新聞處供圖) 為加強反恐準備，李家超在2024年施政報告中提出設立三層防範機制：第一層(最高層)的行政長官反恐督導組，指導及制定反恐方針和策略；第二層的保安局局長反恐統籌組，協調各政策局和部門在反恐事宜上的合作；第三層的7個跨部門工作小組，跟進具體研究和執行反恐工作。 行政長官反恐督導組由行政長官擔任組長，特區政府政務司司長、財政司司長及律政司司長擔任副組長，其餘成員來自多個政策局和部門，包括保安局、政制及內地事務局、民政及青年事務局、警務處、入境事務處、海關、消防處、懲教署和政府飛行服務隊。(完)
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