從治理到「智理」 山東持續推動智慧社區建設
2025-12-09 05:40 4,748次浏览鏡頭②
廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
花儿直播
「活动」首次登录送新手大礼包
861.71MB
版本v2.18.3.12
详细信息
- 软件大小: 834.76MB
- 最后更新: 2025-12-09 05:40
- 最新版本: v2.18.3.12
- 文件格式: apk
- 应用分类:ios-Android 嗨球直播
- 使用语言: 中文
- : 需要联网
- 系统要求: 1.32以上
应用介绍
客服热线：133-6823-5697
加载更多
版本更新
85.95.78
大鱼直播
-
-
-
-
杏爱直播
-
-
-
-
-
-
-
私密直播全婐app免费
-
直播全婐app免费
-
-
-
-
-
-
-
-
- 看b站a8直播
- 金桔直播
- 巧克力直播
- 祼女直播app
- 糖果直播
- 曼城直播
- 尖叫之夜免费直播
- 春雨直播全婐app免费
名模直播
- 樱桃直播
秀色直播
- 国外b站刺激战场直播app
花儿直播
花蝴蝶app直播类似软件
猜你喜欢
相关攻略
45276
零七直播
五楼直播
免费直播行情网站大全
29783
94
2025-12-09 05:40
金莲直播
杏仁直播
水仙直播
27314
79
2025-12-09 05:40
成人直播app推荐免费
免费直播行情网站
比心直播
25837
85
2025-12-09 05:40
b站刺激战场直播
柠檬直播
名模直播
82714
98
2025-12-09 05:40
零点直播
秀色直播app下载
密桃直播
27458
75
2025-12-09 05:40
浪花直播
牡丹直播
520直播
87692
52
2025-12-09 05:40
花蝴蝶app直播
樱桃直播
红桃直播
29346
12
2025-12-09 05:40
花瓣直播
春雨app直播免费看
橙色直播
62197
18
2025-12-09 05:40
520直播
桃花直播
魅影直播视频
64917
85
2025-12-09 05:40
山猫直播
西瓜直播
茄子直播
85749
58
2025-12-09 05:40
67938
37
76
92154
24
49861
29
37
29738
86954
67923
76935