「黑中介」被曝光警示涉稅服務守住法律「基準線」
2025-12-12 11:22 8,785次浏览經常有受害人問：「我被騙了錢，警察能幫我追回來嗎？」「騙子抓到了嗎？」「有卡號、電話、網站，為啥抓不到人？」……公安回復來了！ 為什麼騙子抓不到？ 因為騙子「藏」得太深了！有層層的偽裝： 第1層，地理偽裝。 騙子熟練掌握反偵查技能，善用各種偽裝，隱去一切可能會曝光自己身份的痕跡。團隊基本都在國外待著。根據不少地區警察追蹤到的信息顯示，大部分詐騙團夥的落腳點都在東南亞。 第2層，身份偽裝。 大量丟失、被盜的第二代居民身份證，在網絡黑市被公然叫賣。黑市，為詐騙分子提供了源源不斷的身份信息資源。在普通人眼裡，實名制是身份識別，但在詐騙分子眼中，實名製成為了規避風險的最佳手段之一。因為這些身份信息的所屬人和詐騙分子壓根沒有關係。 第3層，技術偽裝。 在詐騙案件中，最難突破的其實是技術層面的偽裝。簡訊詐騙中最常用的就是偽基站群發器，只需一個筆記本電腦、一個軟體、一個發射器，就可以向周邊的手機用戶發送編輯好的詐騙簡訊。想靠手機定位抓人？較困難。 浮動IP和改號平臺也是詐騙分子較為常用的兩種技術偽裝的方式。浮動IP就是利用網絡跳板不斷掩蓋真實IP，利用虛假IP實施網絡詐騙行為。改號平臺則是掩蓋其真實號碼，將電話改成任何你想要的，哪怕是「110」。若幸運，查詢到了背後真實的身份，等警察準備好機票護照等一系列文件後，飛到定位地點一查，結果發現背後是一臺被黑客控制的私人電腦，也就是「肉雞」。 騙子都抓到了， 被騙的錢為什麼追不回來？ 因為錢「跑」得太快了！「騙子」們有以下「洗錢」渠道： 1、專業化的洗錢詐騙集團 專業洗錢集團主要服務於各類詐騙團夥，他們用最短的時間，將其他詐騙同行「辛辛苦苦」騙來的錢取出來，並用合法途徑返還。將銀行卡上的一串串數字變成能裝在口袋裡的真金白銀。集團各個層級的人分工合作、隨時響應，形成了一張無形卻又強大的蜘蛛網，只要一有資金觸網，立即就會在這張網絡的作用下消失得無影無蹤。 詐騙洗錢集團內部分工極其精細，一般分為五個層級。第一層稱為「聲佬」，專門負責打電話、發信息、郵寄等工作；第二層稱為「接數佬」，負責連接「聲佬」和下一層；第三層稱為「刷機佬」，顧名思義就是負責刷POS機，把錢刷到網上結算中心去；第四層是「卡佬」，負責提供各種銀行卡，分別自己轉移；第五層就是「取款仔」，專門負責取錢，可以自己去取，也可以付費叫別人去取。 層級紀律嚴明。五個層級職責明確，紀律嚴明。跨級之間相互不認識也無聯繫，每個層級只能跟上一層對接，決不能也無法越級與上上層聯繫。這樣，即使「取款仔」被抓，一般也很難問出上一級的人是誰、在哪，更無法抓到上上一層，最高一層級幾乎就是毫無風險。 多路出擊分散資金。比如「聲佬」騙到20萬，可以叫「接數佬」A處理10萬，「接數佬」B處理十萬；「接數佬」A又可以叫「刷機佬」A處理五萬，叫「刷機佬」B處理五萬；「刷機佬」A又可以叫「卡佬」A處理貳萬五，叫「卡佬」B處理貳萬五；「卡佬」A又可以叫「取款仔」A取一萬，叫「取款仔」B取一萬五。 2、錯綜複雜的「子孫帳戶」 「子孫帳戶」通俗點解釋就是，詐騙犯在收到騙款後，會對騙款進行拆分，通過銀行帳戶和第三方支付平臺進行N+1次的分散轉帳，之後再通過「車手」取現。錢款一旦進入到這一步，想要證明資金來源和凍結帳戶就難了。 如果詐騙分子想更安全一點，則會找「水房」處理。水房這個詞很多人可能第一次聽，如它的字面意思一般，就是專門用來洗白贓款的新型犯罪窩點。一般「水房」都服務於多個詐騙團夥，洗白速度快，且最終款項大多都會流向海外帳戶，難以被追討。 3、難以追蹤的數字貨幣。 詐騙分子在獲得騙款時，第一時間需要做的事情就是安全地將所獲贓款洗白，通過購買比特幣這類數字貨幣，能夠快速、安全地讓錢款成功變身，並完美躲避法律的制裁。 比特幣所採用的是一個去中心化的支付系統，已經脫離了傳統的金融清算系統。它利用特殊手段將詐騙分子所擁有的相同額度的比特幣在多個錢包地址之間跳躍，從而清除掉它原本的加密貨幣信息。想要追查最終的地址？可以，去深不見底的暗網上找吧。 銀行卡、電話、網站信息都是假的，辦案民警鬥智鬥勇的程度，遠超過你的想像，所以保護好自己「錢袋子」的最好方法，就是提高防騙意識。 普通人怎麼避免被騙錢？ 如何防止網絡詐騙？做好這6個基本措施： 1、個人信息保護好 不要隨便洩露自己的電話號碼及身份信息。現在是信息泛濫的社會，同時個人信息的洩露異常嚴重，很多不良分子利用各種手段竊取他人信息，以此為基礎，通過電話、網絡，偽裝自己身份，騙取大眾錢財。 2、多問多漲「姿勢」 收到不利於自己的信息或接到同樣的電話，不要自己盲目行事， 可以與家人溝通商量或到有關部門查詢事情真偽，不要輕易給陌生人匯款。 3、貪小便宜吃大虧 在網上購物時，同一商品，有的賣家會用遠遠低於其他店鋪的價格來吸引消費者眼球。很多消費者，因為看見價格低廉，就趕快下手買下商品。結果花了錢卻遲遲不見快遞的到來，其實這時賣家已經「捲鋪蓋走人」了，由此騙取廣大消費者錢財。 4、吸引眼球的毒糖果 有的危險網站，以奪人眼球的標題，吸引人們點擊進入網站。其實，在點進網站的那一刻，用戶的信息已經洩露，尤其是那些手機、電腦中信息較多的用戶更需要注意。 5、獲取信息要甄別 在微信、QQ等社交信息中，總會流傳著高薪聘請打字員、淘寶客服等消息，看到可以在家兼職，很多人都心動不已。但這些信息中存在很多令人爭議的地方，在聯繫負責人時，切勿輕易交錢，損害個人利益。 6、 掃二維碼贈送禮品易洩露個人信息 現在街上時常會出現掃二維碼贈送禮品的活動，很多朋友看到只是掃一下二維碼就有禮品，覺得很划算，就掃描二維碼並根據提示註冊用戶，其實，這時您的信息已經洩露，給了不良分子可乘之機。 最後提醒：一旦被騙後，只要醒悟時間「快」、報警(110、96110)「快」、接警員止付「快」，將被騙資金止付在銀行卡或者帳號內，並不是沒有可能趕在騙子取款之前制止支付。 來源：「央視網」微信公眾號
一份豬腳飯 近日，一份神秘的豬腳飯外賣訂單引起了外賣員小王的注意，小王沒有絲毫猶豫，第一時間選擇了向國家安全機關報告可疑線索。到底是怎麼一回事？讓我們跟隨小王的外賣訂單一探究竟。 特殊訂單生疑慮 夏日午後，外賣員小王剛送完一單，正準備吃口飯稍作休息，手機提示又來了新訂單。顧客訂了一份豬腳飯，取餐位置距離送餐位置實際距離不到800米。正當其疑惑這位顧客的定位是否準確時，電話鈴聲響起。顧客急切地說道：「你到哪了，能否拍個照片給我看下？必須拍照才能確認送達......」一連串的催促，讓他下意識地又看了眼送餐地址，熟悉這一區域的他立馬提高了警惕，這是一家管理嚴格的涉密敏感單位。他隨即告知顧客涉密單位門前禁止拍照，這位顧客卻仍不依不饒，「外賣不要了，我再給你打點賞，你在附近幫我隨便拍幾張照片，發給我就好了。」顧客異常的要求引起了小王的懷疑，小王想起手機裡常看到的國家安全機關宣傳提示，覺得顧客的行為有竊密嫌疑，隨即撥打了12339國家安全機關舉報受理電話，向國家安全機關詳細說明了可疑情況。 特殊要求需警惕 經調查，這名顧客因與該涉密單位工作人員私人糾紛，且不知該單位相關保密要求才企圖利用外賣員小王拍照觀察。雖然排除了這位顧客與境外間諜情報機關勾連竊密的嫌疑，但外賣員小王維護國家安全的責任意識、防範意識仍然值得肯定。事實上，工作發現，境外間諜情報機關企圖利用外賣從業人員走街串巷、靈活機動、熟悉地形等優勢，對我開展觀搜竊密，確應加以重視。綜合分析案例手法，小安梳理出可能存在危害國家安全行為的注意事項，以便提高防範意識。 ——特殊拍照要求。要求拍攝特定建築，如黨政機關工作駐地、科研院所實驗場所、能源設施、交通樞紐等內部布局、安保措施甚至人員動態等。 ——捎帶不明物品。要求將非餐食的小型物品，如U盤、內存卡、文件袋、不明電子設備等夾帶在餐品中，轉交至指定地點或其他「顧客」。 ——異常搭訕閒聊。反覆詢問送餐區域內特定單位，尤其是涉密或敏感單位的人員作息、安保換班時間、內部管理情況，以「好奇」「做研究」「找朋友」等名義套取敏感區域信息。 ——高額打賞跑腿。訂單報酬異常豐厚，甚至專門打賞另付小費，但要求卻十分模糊，如「送到某地附近，有人接應」「放在指定隱蔽處即可」等。 國家安全機關提示 近年來，境外間諜情報機關在我境內活動往往披著看似普通甚至「友善」的外衣進行滲透，方式更加隱蔽，防範難度更加大。在看不見硝煙的戰場上，每位公民都是維護國家安全人民防線的衛士。廣大人民群眾如遇可疑情況可通過12339國家安全機關舉報受理電話、網絡舉報平臺(www.12339.gov.cn)、國家安全部微信公眾號舉報受理渠道或者直接向當地國家安全機關進行舉報。 （來源：國家安全部微信公眾號）
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