廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日,中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》),面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見,截止日期為9月3日。 據悉,制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到,《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務,需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到,政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構,為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時,應當開展客戶盡職調查,並登記客戶身份基本信息,留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解,2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定:商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時,應當識別並核實客戶身份,了解並登記資金的來源或者用途。
清晨六點,天剛麻麻亮。陳子泓呼哧帶喘地繞著街道跑完了第三圈,抹了把臉、喘勻了氣兒,又練起了核心力量。「第一次上高原,先得把身體練得棒棒的!」這個剛從哈爾濱理工大學畢業的小夥興奮地對記者說。再過幾天,他就要離開老家福建沙縣,去華電西藏能源公司入職了。從溫暖溼潤的東南沿海,一頭扎進高寒缺氧的雪域高原,這3000多公裡路,成了父母心裡沉甸甸的大石頭。母親有些憂心:「那地方,高!好些人去都吃不消,你這身子骨能扛住?」父親忍不住問:「大城市機會多、條件好,穩穩噹噹,為啥不去呢?」他們知道,兒子手裡還攥著好幾份錄用通知:海南、深圳……每一個,環境都比西藏強。可這孩子偏偏要迎難而上。這份「死心眼兒」,讓父母又急又心疼。陳子泓心裡那團火卻燒得正旺。求學的日子裡,老師講過的北大荒開發建設者的奮鬥故事深深烙印在心裡,那股「敢教日月換新天」的勁頭,讓他打心眼兒裡敬佩。他學的是電氣工程,知道能源對國家有多重要。上課時,老師總會講到西藏:水能全國第一,太陽能全球第二,清潔能源儲量豐富,可就是開發難、送出來也難。「要是能把西藏變成咱的『新能源大倉庫』,那該多給力!」這個想法,像顆種子在他心裡生了根。他把華電在西藏的項目資料鋪開,指著水電站、光伏板布局圖,向父母如數家珍地講起了上高原的理由。「在這兒建電站,能為西藏乃至全國提供大量電能,還能輸送清潔能源。我這幾年學的本事,都能派上用場。」他還掰著指頭細數公司的保障,「生活物資供應充足,高原醫療點有經驗豐富的醫生,工作上有老師傅帶我們,從跑現場到鑽技術,手把手地教。」聽到這裡,父母心裡那塊石頭終於落了地……眼瞅著出發的日子近了,陳子泓的準備越發紮實。書桌上,電力系統自動化、高電壓技術等核心知識的書籍被翻得起了毛邊,新能源併網技術難題的筆記寫滿了一本。他還仔細查詢西藏氣候、地理資料,研究高寒、強紫外線對設備的影響,力求儘快適應崗位要求。入職後有啥打算?陳子泓說得實在:「希望能儘快參與一個大型光伏電站或水電項目的建設,親眼看著它從無到有,點亮雪域高原上的萬家燈火,甚至照亮千裡之外……」《光明日報》(2025年08月12日 01版)
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