上海「守滬童心&滬童有愛」暑期成長營啟動
2026-02-27 05:12 4,638次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
據氣象預測，8月14日下午到17日白天，山東省有較明顯降雨天氣，主要集中在14日夜間、15日下午到夜間和16日夜間。雨量分布不均，中北部地區累積雨量較大。全省累積平均降水量15～30毫米，其中，聊城、德州、濱州、東營、濟南、泰安、淄博、濰坊北部和煙臺北部30～40毫米局部100～200毫米，其他地區5～15毫米局部50毫米以上，最大小時降水量40～80毫米。 此次預報降雨過程「面弱點強」態勢依舊十分突出，且與前期降雨落區高度重疊，具有一定的極端性和致災性。經會商研判，山東省防指決定8月14日18時，針對濟南、淄博、東營、煙臺、濰坊、泰安、德州、聊城、濱州等市啟動防汛四級應急響應。 (總臺記者 宋建春 張明)
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