廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日,中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》),面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見,截止日期為9月3日。 據悉,制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到,《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務,需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到,政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構,為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時,應當開展客戶盡職調查,並登記客戶身份基本信息,留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解,2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定:商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時,應當識別並核實客戶身份,了解並登記資金的來源或者用途。
8月8日,新疆伊犁察布查爾縣坎鄉杏花村龍口,伊犁河水流入察布查爾大渠。記者 蔣文月 攝 8月8日,新疆伊犁察布查爾縣坎鄉杏花村,遺存完整的察布查爾大渠老龍口憑藉獨特地勢將伊犁河水巧妙引入渠道。記者 蔣文月 攝 8月8日,新疆伊犁察布查爾縣坎鄉杏花村,伊犁河經察布查爾大渠龍口前的天然彎道奔流而下。記者 蔣文月 攝 8月8日,新疆伊犁察布查爾縣坎鄉杏花村,伊犁河流經察布查爾大渠龍口形成漩渦。記者 蔣文月 攝 8月8日,新疆伊犁察布查爾縣坎鄉杏花村,伊犁河經察布查爾大渠龍口折北而去。記者 蔣文月 攝
免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。
67418
39
2025-11-30 12:05
92651
57
2025-11-30 12:05
41573
37
2025-11-30 12:05
83629
32
2025-11-30 12:05
82439
17
2025-11-30 12:05
25698
62
2025-11-30 12:05
25834
59
2025-11-30 12:05
26174
71
2025-11-30 12:05
81364
23
2025-11-30 12:05
97681
17
2025-11-30 12:05
96571
68
2025-11-30 12:05
36874
68
2025-11-30 12:05
86193
46
2025-11-30 12:05
34952
79
2025-11-30 12:05
34781
29
2025-11-30 12:05
78349
76
2025-11-30 12:05
57629
62
2025-11-30 12:05
89754
28
2025-11-30 12:05
37689
82
2025-11-30 12:05
37824
24
2025-11-30 12:05
48936
48
2025-11-30 12:05
16843
89
2025-11-30 12:05
46587
67
2025-11-30 12:05
94362
31
2025-11-30 12:05
96532
53
2025-11-30 12:05
38745
96
2025-11-30 12:05
87964
62
2025-11-30 12:05
24765
17
2025-11-30 12:05
28796
45
2025-11-30 12:05
45698
18
2025-11-30 12:05
49156
26
2025-11-30 12:05
89423
63
2025-11-30 12:05
14892
51
2025-11-30 12:05
63982
71
2025-11-30 12:05
29175
59
2025-11-30 12:05
46379
49
2025-11-30 12:05
53926
71
2025-11-30 12:05
87942
16
2025-11-30 12:05
89371
25
2025-11-30 12:05
64795
48
2025-11-30 12:05
34695
54
2025-11-30 12:05
31856
83
2025-11-30 12:05
65917
14
2025-11-30 12:05
75864
89
2025-11-30 12:05
42965
31
2025-11-30 12:05
61372
15
2025-11-30 12:05
26849
83
2025-11-30 12:05
82476
69
2025-11-30 12:05
63729
12
2025-11-30 12:05
86745
19
2025-11-30 12:05
18579
46
2025-11-30 12:05
18349
47
2025-11-30 12:05
| 橘子直播 | 妲己直播 |
| 免费直播 | |
| 青草直播 | 伊人直播 |
| 免费播放片色情a片 | |
| 现场直播 | 黄瓜直播 |
| 贵妃直播 | |
| 私密直播全婐app | 杏仁直播 |
| 大鱼直播 | |
| 绿茶直播 | 么么直播 |
| 97播播 | |
| 抖音成人版 | 香蕉app免费下载 |
| 柚子直播 | |
| 抓饭直播 | 青稞直播 |
| 桔子直播 | |
| 贵妃直播 | 魅影直播 |
| 樱桃直播 | |
| 香蕉直播 | 抓饭直播 |
| 69美女直播 | |
| 荔枝网直播 | 巧克力直播 |
| 蜜桃app | |