廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日,中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》),面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見,截止日期為9月3日。 據悉,制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到,《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務,需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到,政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構,為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時,應當開展客戶盡職調查,並登記客戶身份基本信息,留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解,2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定:商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時,應當識別並核實客戶身份,了解並登記資金的來源或者用途。
2025年上半年 我國有效實施更加積極有為的宏觀政策 國民經濟頂住壓力、迎難而上 經濟運行總體平穩、穩中向好 高質量發展取得新進展 一組數據見證 中國經濟的韌性和活力 總監製丨唐怡 製片人丨劉博 視覺丨劉敏敏 編輯丨王洪禹 (央視新聞客戶端)
免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。
58794
31
2025-12-09 23:40
93864
96
2025-12-09 23:40
97648
71
2025-12-09 23:40
24793
31
2025-12-09 23:40
47528
24
2025-12-09 23:40
85364
74
2025-12-09 23:40
41523
19
2025-12-09 23:40
79482
23
2025-12-09 23:40
14672
75
2025-12-09 23:40
91435
51
2025-12-09 23:40
98631
76
2025-12-09 23:40
91237
74
2025-12-09 23:40
65479
74
2025-12-09 23:40
81327
26
2025-12-09 23:40
29346
63
2025-12-09 23:40
32964
25
2025-12-09 23:40
52176
98
2025-12-09 23:40
41829
25
2025-12-09 23:40
75419
95
2025-12-09 23:40
41268
87
2025-12-09 23:40
65249
35
2025-12-09 23:40
24639
54
2025-12-09 23:40
32471
92
2025-12-09 23:40
82541
58
2025-12-09 23:40
29387
79
2025-12-09 23:40
87164
96
2025-12-09 23:40
68349
53
2025-12-09 23:40
35691
75
2025-12-09 23:40
51863
72
2025-12-09 23:40
46897
43
2025-12-09 23:40
56873
48
2025-12-09 23:40
43897
76
2025-12-09 23:40
52619
68
2025-12-09 23:40
26147
86
2025-12-09 23:40
36789
35
2025-12-09 23:40
68231
47
2025-12-09 23:40
45379
57
2025-12-09 23:40
72683
42
2025-12-09 23:40
63417
32
2025-12-09 23:40
16957
43
2025-12-09 23:40
83627
15
2025-12-09 23:40
69428
28
2025-12-09 23:40
46132
81
2025-12-09 23:40
64329
53
2025-12-09 23:40
39576
76
2025-12-09 23:40
89327
56
2025-12-09 23:40
57924
96
2025-12-09 23:40
15986
68
2025-12-09 23:40
13287
84
2025-12-09 23:40
61489
53
2025-12-09 23:40
42619
89
2025-12-09 23:40
75498
17
2025-12-09 23:40
| 小k直播姬 | 深夜直播 |
| 橙色直播 | |
| 趣爱直播 | 红楼直播 |
| 现场直播 | |
| 巧克力直播 | 婬色直播 |
| 咪咕直播 | |
| 凤蝶直播 | 妖姬直播 |
| 抖音成人版 | |
| tvn直播 | 桃鹿直播 |
| 成人直播app推荐免费 | |
| 趣爱直播 | 小蝌蚪app |
| 六月直播 | |
| 荔枝直播 | 橙色直播 |
| 婬色直播 | |
| 苹果直播 | 橘子直播 |
| 蜜疯直播 | |
| 桃鹿直播 | 河豚直播 |
| 香蕉直播 | |
| 四季直播 | 荔枝网直播 |
| 花瓣直播 | |